39 ilde eş zamanlı operasyonla dev dolandırıcılık çetesi yakalandı; 6,6 milyarlık vurgun iddiası adliyeye sevk edildi
Ankara merkezli soruşturmada, sahte yatırım uygulamasıyla 23 mağdurdan 51 milyon TL zarar oluştu; şüphelilerin hesapları arasındaki işlem hacmi 6 milyar 656 milyon TLyi aştı.
Cumhuriyet'in haberine göre, 39 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yüksek kazanç vaatleriyle nitelikli dolandırıcılık yapan 139 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmanın ayrıntılarına göre paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden yürütülen planla 23 mağdurun toplam 51 milyon 407 bin 966 TL’lik zarar oluştuğu tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları arasındaki para akışının ise 6 milyar 656 milyon 31 bin 529,77 TL işlem hacmine ulaştığı hesaplara yansıtıldı.
Sahte yatırım uygulamasına yönlendirmek için mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaşıldı. Gönderilen bağlantılarla cep telefonlarına sahte bir yatırım uygulamasının indirilmesi sağlandı; ortak IBAN’lara yapılan transferler, sahte uygulamada yüksek kazanç elde edildiği izlenimini doğurdu. Gelir İdaresi Başkanlığı verileri üzerinden yapılan analizde, şüpheli hesaplardaki para trafiğinin yaklaşık 3 milyar 204 milyon 348 bin 699,63 TL’sinin havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830,14 TL’sinin ise EFT işlemlerinden oluştuğu belirtildi.
Başsavcılık yapılan açıklamada 128 şüphelinin adliyeye getirildiği kaydedildi.
TürkAta Haber Ajansı