Dolandırıcılık soruşturmasında 3,9 milyon lira ele geçirildi
Kocaeli merkezli 9 ilde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında bir şüphelinin Pendik'teki evinde çuvallara saklanmış 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu. Operasyon kapsamında 52 zanlıdan 31'i tutuklandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kocaeli merkezli 9 ilde sürdürdüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, gözaltına alınan M.Ö.'nün İstanbul Pendik'teki ikametgahının bodrum katında çuval ve torbalara gizlenmiş halde 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şüphelinin banka hesabına gelen parayı nakit olarak çekip evine taşıdığı tespit edildi.
Diriliş Postası'nda yayınlanan habere göre, M.Ö.'nün 155 şüpheli firma arasında yer alan E.D. AŞ'nin çeklerini tahsil ettiği iddia edildi. Ekiplerin takibi sonucunda, şüphelinin hesabına yatırılan 6 milyon 210 bin liranın bankadan çekilerek Pendik'teki adrese götürüldüğü belirlendi. Aramalarda bulunan paralara, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el konuldu.
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 52 zanlıdan 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheli olduğu ve diğer şüphelilerin malvarlıklarına el konulduğu öğrenildi. Daha önceki aşamalarda ifadeleri alınan 61 kişi serbest bırakılmış, 5 şüphelinin ise ceza infaz kurumlarında bulunduğu anlaşılmıştı.
Soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 155 firma ile bağlantılı 118 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Araştırmalarda 138 firmanın 2021'den itibaren toplam 31 milyar 300 milyon 753 lira tutarında fatura düzenlediği tespit edildi.
İkamet ve iş yerlerindeki aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, banka hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, 917 adet 9x19 mm dolu fişek, kurusıkı tabanca, şarjör, 14 kurusıkı fişek ve hard disk ele geçirildi. Şüphelilere ve firmalara ait MASAK raporunda belirtilen tüm banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu bildirildi.
TürkAta Haber Ajansı