MASAK'tan Parasal Sınır Düzenlemesi: Kimlik Tespiti ve Transfer Limitleri Güncellendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve en son 14 Ocak 2023'te belirlenen parasal eşikler yükümlü gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak değişikliğe uğradı.
Bu kapsamda, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi. Elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan işlem sınırı ise 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.
Düzenlemeyle beraber, daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin müteakip işlemlerinde; müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli yöntemlerle doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğuna son verildi.
Kaynak: Ticarihayat